Vijf pijlers
Het monitoren van transacties door TMNL kan alleen door intensieve samenwerking met de banken en ketenpartners zoals de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland) en het Anti Money Laundering Centre (AMLC).
Zorgdragen voor veilige data, het waarborgen van de privacy en het verantwoord gebruik van modellen is voor TMNL van het hoogste belang. Daarbij biedt diverse wetgeving een belangrijke en noodzakelijke leidraad.
Meer weten over deze vijf pijlers van TMNL?